董事會
本公司董事會依公司章程,設董事九至十一人,其中獨立董事不得少於三人,董事之選舉採候選人提名制度,由股東會就候選人名單中選任之。董事會運作依法令、公司章程、股東會決議行使職權。
本屆董事名單
本屆(第17屆)董事共11人,任期自113年6月20日至116年6月19日,董事成員如下:
職 稱 | 姓 名 | 學 經 歷 | 產業經驗 |
董事長 | 陳冠呈 | 1.國立高雄海洋科技大學造船工程系學士 2.現任本公司董事長、董事 3.曾任本公司特助、副董事長 |
1.熟悉食品產業相關產業領域及知識 2.具備公司業務所須工作經驗 |
副董事長 | 陳冠豪 | 1.國立東華大學資訊科學系學士 2.現任本公司副董事長、董事 3.曾任本公司稽核主管職務 |
1.具備10年上櫃公司稽核事務相關工作經驗 2.曾任本公司稽核主管職務,熟悉公司業務及相關法令規範領域 |
董 事 | 林昭敏 | 1.現任本公司顧問、董事 2.曾有本公司研發、工程、生產事業群等相關工作經驗 3.曾任本公司發言人 |
1.擁有食品相關產業鏈領域之豐富知識及經驗,並與食品上下游產業有廣泛接觸及了解 2.熟悉產線生產運作並有資深管理職務經驗 |
董 事 | 陳國忠 | 1.現任本公司屏東廠副廠長、生管單位襄理及董事職務 2.曾有本公司生管課工作經驗 |
1.具備產線生產計劃、排程、產品品質等相關工作經驗 |
董 事 | 陳乙瑞 | 1.現任本公司屏東廠副廠長、品管及研品單位襄理 | 1.具備品管及研品相關工作經驗 |
董 事 | 陳韋任 | 1.現任本公司總管理處總務部襄理及董事職務 2.曾任本公司研發專員,並有管理部工作經驗 |
1.具備研發、採購、行政人事單位組織管理等相關工作經驗 |
董 事 | 陳佩瑜 | 1.現任本公司財務部課長職務 | 1.具備財務、鼓務等相關工作經驗 |
董 事 | 羅羽真 | 1.曾任中日新科技(股)公司生技部副工程師、瀚宇彩晶(股)公司品保工程師 | 1.具備品保工程師等相關工作經驗 |
獨立董事 | 蔣凱倫 | 1.國立中山大學企業管理學系學士 2.現任維信會計師事務所執業會計師、本公司獨立董事、薪酬委員及審計委員 3.曾任中國鋼鐵結構(股)公司財務相關工作經驗 4.資誠聯合會計師事務所審計員相關工作經驗 |
1.具備會計師執照並執業超過25年,擁有會計及財務稅務相關領域專業知識 |
獨立董事 | 謝正忠 | 1.現任本公司獨立董事、薪酬委員及審計委員 2.曾任本公司廠部相關工作經驗 |
1.熟悉產線生產運作並有資深管理職務經驗 2.具備現場產線等公司相關業務所須之工作經驗 |
獨立董事 | 江文瑞 | 1.曾任本公司屏東廠廠長、生產事業群副總經理 | 1.熟悉產線生產運作並有資深管理職務經驗 2.擁有食品製造相關之豐富知識及經驗,並具備現場產線等公司相關業務所須之工作經驗 |